Milka Samantha López-Tapia
Biografía
Área de especialización
Milka centra su práctica en la representación de una amplia gama de clientes de distintas industrias (por ejemplo, Tecnología, Medios y Telecomunicaciones, Petróleo y Gas e Industria Manufacturera). Centra su práctica en asuntos anticorrupción y compliance, así como en litigio (procedimientos civiles y mercantiles).
Igualmente, ha participado en investigaciones al interior de las empresas por hechos de corrupción y fraude cometidos por sus empleados. En seguimiento a dichas investigaciones, ha colaborado en el desarrollo e implementación de medidas de remediación derivadas de dichas indagaciones tales como actualización de políticas internas, entrenamiento y capacitación a empleados, y self-reporting ante autoridades mexicanas.
Asuntos legales representativos
- Ha trabajado con empresas nacionales y multinacionales en la realización de evaluaciones de riesgos para implementar o actualizar políticas y controles internos centrados en la prevención de corrupción, lavado de dinero y fraudes.
- Ha participado en investigaciones internas dentro de las organizaciones por actos de corrupción y fraude cometidos por sus empleados.
- Ha asesorado en el desarrollo e implementación de medidas de remediación derivadas de investigaciones internas como la actualización de políticas internas, capacitación de empleados y self reporting ante autoridades mexicanas y extranjeras.
- Ha colaborado en numerosos procesos de debida diligencia de entidades legales, personas físicas y negocios de distintos sectores e industrias.
- Ha participado en varias iniciativas de ley y sus modificaciones, con varias organizaciones de la sociedad civil (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MéXXIco Libre de Corrupción, Red de Organizaciones Ciudadanas, Vamos Por Una Fiscalía Que Sirva, Cámara de Comercio Internacional, etc.) implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y el nombramiento de los miembros de dicho Sistema.
- En litigios civiles y mercantiles, ella ha participado en varios juicios especiales hipotecarios y de quiebra; siendo encargada de redactar los documentos correspondientes para la defensa de clientes.
Responsabilidad Corporativa
- Milka participó en el desarrollo de la Guía para la Inclusión de Personas Trans en los Centros de Trabajo, en conjunto con Human Rights Campaign y PepsiCo.
- Milka ha contribuido con la Fundación AVU, I.A.P en diversos proyectos para empoderar a las personas adultas mayores.
- Milka ha participado con la Fundación Ojos que Sienten, A.C., en distintas actividades para la sensibilización en el trato a personas con discapacidad visual.
Admisión
- México (2019)
Formación
- Escuela Libre de Derecho (Maestría en Derecho Privado) (2021)
- Escuela Libre de Derecho (Licenciada en Derecho, mención honorífica) (2019)
- Universidad Panamericana (Curso en materia de Prevención de Lavado de Dinero) (2019)
- Ontiveros Consulting S.C. (Seminario “El Criminal Compliance Program como elemento de prueba") (2019)
- Ontiveros Consulting S.C. (3er Diplomado en Teoría del Delito y Criminal Compliance) (2018)
- International Chamber of Commerce Mexico (II Congreso Internacional contra la Corrupción) (2018)
- International Chamber of Commerce Mexico (I Congreso Internacional contra la Corrupción) (2017)
- International Chamber of Commerce, Mexico and Universidad Panamericana (I Diplomado Anticorrupción organizado) (2017)
- Legal Ethics and Compliance México (ISO 37001, Anti-bribery Management Systems Workshop Course) (2017)
- International Chamber of Commerce Mexico (Taller de Gestión de Riesgos Empresariales) (2017)
Idioma
- Español
- Inglés